Rafael Jiménez de OlivaAbogado Penalista Página principal
Derecho penal económico
Blanqueo de capitales
Defensa en investigaciones patrimoniales complejas, movimientos financieros y medidas cautelares sobre bienes.
Llamar al abogadoDefensa personal y estratégica
Cada asunto exige comprender antes de actuar.
Una investigación por blanqueo de capitales puede extenderse durante años y abarcar cuentas bancarias, sociedades, inmuebles, operaciones con terceros y hechos ocurridos en distintos territorios.
La defensa debe reconstruir el origen y la trazabilidad de los fondos, diferenciar operaciones legítimas de las hipótesis de la investigación y examinar la conexión que se pretende establecer con una actividad delictiva previa.
Ámbito de actuación
Asuntos comprendidos en esta especialidad
Método de trabajo
Ordenar una investigación compleja
El trabajo combina el estudio jurídico con la lectura sistemática de movimientos, contratos e informes económicos. Una exposición clara del origen de los bienes y de la lógica de cada operación resulta esencial para responder a una acusación financiera.
Confianza contrastable
Experiencia, resultados y reputación profesional.
Una trayectoria de treinta años, intervenciones en procedimientos complejos y numerosos resultados favorables documentados. Cada caso es distinto y se estudia por sus propios hechos, pruebas y circunstancias.
Otras áreas de defensa
Especialidades penales
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